Ultimative PEP'er og kunder med reelle ejere i tredjelande 14. NOV. 2023, oprettet af Bisbase
Porteføljeværktøjet er blevet opgraderet med henblik på at hjælpe dig med hvidvaskforpligtelser herunder §7 rapportering.
Til dig, der allerede bruger porteføljeværktøjet ifm. dine hvidvaskforpligtelser, er der spændende nyt. Vi har nemlig lavet en række forbedringer, der kan hjælpe dig med at nå lettere i mål med dine hvidvaskforpligtelser
Se kunder med reelle ejere bosiddende tredjelande (udenfor EU/EØS)
På listen over udenlandske legale og reelle ejere er der tilføjet en markering, når landet er udenfor EU/EØS - et såkaldt tredjeland. Har du en portefølje med mange udenlandske ejere kan listen blive lang. Derfor har vi også tilføjet en opsummering af, hvilke lande der er tale om - se skærmbillede nedenfor.
Ultimative PEP'er
Er du interesseret i at vide, hvilke(n) PEP der er "årsagen" til, at du har kunder med PEP-relation, så har vi indført begrebet Ultimative PEP, som du finder som en opsummering nederst i info-boksen - se skærmbillede nedenfor.
Dine kunder grupperet efter overordnet branche
I tillæg til en gruppering af dine kunder på brancheniveau (NACE 6) er der nu tilføjet en gruppering af dine kunder på et mere overordnet brancheniveau (NACE 1). Den nye gruppering er mere læsevenlig, da der maksimalt vil være ca. 20 grupper (og ikke flere hundrede, som det sker med NACE 6) - se skærmbillede nedenfor.
Der er tidligere på året lavet store ændringer i porteføljen - det kan du læse om her.
Vil du vide mere
Vil du gerne vide mere om ovenstående, så skriv til os.