Trefor Infrastruktur A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter TREFOR Infrastruktur er holdingselskab for koncernens infrastrukturaktiviteter, som omfatter koncernens konventionelle selskaber TREFOR El-net, TREFOR El-net Øst, TRE-FOR Vand, TREFOR Varme samt EWII Fibernet.Selskabets grundlag er ingeniør-, naturvidenskabelige og teknisk faglige kompetencer indenfor energi, vand, kommunikation og infrastruktur samt driftsovervågning og målerdrift.Alle medarbejdere i koncernens monopolregulerede selskaber er ansat i TREFOR Infrastruktur på nær 3 nøglepersoner, der er ansat i TREFOR El-net. Under anvendelse af entreprenørmodellen og den enkeltes kompetencer disponeres personel til infrastrukturselskaberne. Derudover udfører selskabet plan- og projektgennemførelse, drift, service og vedligeholdelse, anlægs- og installationsopgaver samt driftsovervågning, kundetilslutning og målerdrift.Afregning for ydelser gennemføres i overensstemmelse med Transfer Pricing-reglerne.TREFOR Infrastruktur har hovedkontor i Kolding. Udvikling i året I løbet af 2023 har 2022-reorganiseringen vist sin styrke – procesforståelse, skalerbarhed og effektivitet. Der er arbejdet med samarbejdsfladen mellem forretningerne og afdelingerne i Infrastruktur – Projekt, Teknik, Driftovervågning samt Kundetilslutning, Målerdata og Målerteknik.Forretningerne har ansvaret for forretningsledelse, drift og projektmodning. Infrastrukturafdelingerne for den konkrete drift- eller projektgennemførelse – på baggrund af forretningernes anvisninger, designkriterier og leverandøraftaler.I projektorganisationen gennemføres flere tusinde små og store opgaver og projekter spændene fra mindre ad hoc- og driftsopgaver til store komplekse anlægsprojekter – etablering af vandværk, 60/10 kV-stationer, distributions- og transmissionsledninger.Der er digitaliseret i overensstemmelse med strategien og etableret en afdeling på tværs af el, vand og varme med ansvar for smidig og sammenhængende kundebetjening fra første kundekontakt til aflevering af færdig tilslutning. Den største opgave er at forberede udfasning af nuværende datahjemtagningssystem gennem helt ny digital platform.I 2023 har vi fortsat den politiske dialog med omdrejningspunkt omkring sektorkobling, med formål at identificere hensigtsmæssig grøn omstilling i den nuværende regulering og barrierer mod sektorkobling. Selskabet ser dialogen med politikere og interessenter om regulering som et fokusområde med det formål sammen at skabe grundlaget for samfundsøkonomisk bedre brug af infrastruktur og understøttelse af den grønne omstilling.Der er arbejdet med TREFOR Infrastruktur strategi med det formål at kunne bidrage konstruktivt til EWIIs strategiproces ved årets udgang. Resultatet er en række initiativer under overskrifterne 1) Infrastruktur i rette design og hastighed 2) Strategiske samarbejder og 3) Digitaliseret, integreret og sikkert energisystem. Selskabets resultatopgørelse for 2023 viser et overskud på 170.827 TDKK, og selskabets balance pr. 31. december 2023 viser en egenkapital på 3.152.589 TDKK.Resultatet før indregning af kapitalandele ligger under forventningerne fra 2023 og er relateret til strategiske indsatser. Resultatet inkl. kapitalandele ligger over forventningerne fra 2023, som følge af bedre resultater i de underliggende selskaber. Målsætninger og forventninger for det kommende år I 2024 er der fokus på implementering af enkeltelementerne i strategien, stramt koordineret med EWIIs koncernstrategi gældende fra 1. januar 2024-2028 – Forretning med holdning. Den strategiske planlægning i og på tværs af forsyningerne og i tæt samspil med kommuner og erhvervsliv styrkes med det formål at bygge og etablere det rigtige første gang – i en tid hvor der efterspørges ny infrastruktur hurtigt. Driften af TREFOR El-net Øst vil blive flyttet fra Bornholm til TREFOR Driftovervågning i Kolding ved årets start. Forventningerne til resultatet før indregning af kapitalandele i 2024 er et resultat på niveau med 2023, hvor der efter indregning af kapitalandele er en forventning om et positivt resultat på niveau med 2023. Eksternt miljø Arbejdet med selskabets påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse og reduktion m.v. er forankret i selskabet. Rapporteringen heraf foretages samlet for hele EWII Koncernen. Vi henviser derfor til moderselskabets redegørelse for CSR-rapportering, som omfatter TREFOR Infrastruktur, og som er integreret i koncernens ledelsesberetning og offentliggjort i EWIIs årsrapport for 2023. Videnressourcer TREFOR Infrastruktur rummer alle forretningernes ansatte – administrative ressourcer, teknikere, ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede specialister. Infrastruktur har specialiseret sig inden for en række tekniske fagområder, blandt andet elforsyning og herunder arbejde med højspænding, etablering og vedligehold af vandforsyning med særlige hygiejnekrav samt etablering af fjernvarme. Herudover beskæftiger selskabet sig med installation og drift af afregningsmålere. Selskabets teknikere inden for disse fagområder besidder specialistviden, som ikke umiddelbart kan erstattes, hvorfor det er af afgørende betydning, at selskabet sikrer, at viden og information løbende formidles til nye medarbejdere. Det er ligeledes vigtigt, at der sker en målrettet kompetenceudvikling, og at virksomhedens ansatte er på forkant med såvel den teknologiske som den miljømæssige og lovgivningsmæssige udvikling. TREFOR Infrastruktur uddanner hvert år flere forsyningsteknikere for af den vej at sikre udbuddet af kompetente faglærte. Sikkerhed og sundhed Arbejdet i TREFOR Infrastruktur er alsidigt og farligt. Der arbejdes med "Vejen som arbejdsplads", spænding, varmt og koldt vand under tryk og i udgravninger, og med kunder der ind imellem også er udfordrede. Selskabets medarbejdere oplever at blive konfronteret, sågar overfuset i arbejdet og tillige skulle svare på spørgsmål omkring priser, tariffer og tilsvarende. I arbejdsmiljøorganisationen har vi igennem hele 2023 arbejdet med den enkeltes overbevisning under overskriften "Den udviklende sikkerhedskultur – next step”, hvor der er fokus på personligt ansvar, adfærd og læring, vidensdeling, sikkerhed by design og psykologisk sikkerhed. Alle initiativer bygger på ledelsens synlige opbakning og adfærd, at der udvises konsekvens, og at vi får underleverandører og entreprenører med i loopet. Der er gennemført målrettede kursusforløb indenfor en række udvalgte områder. Succeskriteriet for året har været at skabe en forventning om, at vi ønsker at hjælpe hinanden, og at vi føler os trygge i det – en sikkerhedskultur med en høj psykologisk sikkerhed. Det handler ikke om at udstille hinanden, men om at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Stop ulykken – tag dialogen – registrer hændelsen. Det til trods har der i 2023 været 10 arbejdsulykker med én til få dages fravær. Det giver en samlet ulykkesfrekvens over branchegennemsnittet. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2023 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. |