Download regneark af kunder med PEP-relationer 8. NOV. 2023, oprettet af Bisbase

Mange efterspørger et regneark med ens kunder, der har relationer til Politisk Eksponerede Personer (PEP). Se hvordan du gør det.

Er du omfattet af Hvidvaskloven vil du ofte være interesseret i at vide, om du har kunder med PEP-relationer. I praksis er behovet oftest begrænset til at vide, om der er kunder, hvor den/de reelle ejere er PEP. Med en portefølje i Bisbase PREMIUM kan du let se, hvilke af dine kunder, der har PEP-relationer. Det har vi allerede beskrevet her. Formålet med dette indlæg er derimod at vise, hvordan du får data i et regneark.

Vi viser dig her to måder at få et regneark indeholdende 1) kunder med PEP-relation og 2) Kunder, hvor en reel ejer er PEP eller relateret til en PEP. Begge metoder forudsætter, at du allerede har en portefølje med dine kunder i. Har du ikke det, kan du se en kort video om det (vælg video Porteføljestyring)

1. Virksomheder med PEP-relation

Dette er den hurtigste metode. Den vil fortælle dig, hvilke af dine kunder der er relateret til en PEP.

Sådan gør du

  1. Gå til din portefølje og klik på fanen Liste
  2. Klik på downloadknappen lige over tabellen, hvorefter der dannes et regneark - se billede nedenfor
  3. Åbn regneark og filtrer på kolonnen HasPEP. Celler med værdien 1 har en PEP-relation
screendump

2. Virksomheder med PEP-relation blandt de reelle ejere

Førnævnte metode fortæller dig om de af dine kunder (virksomheder), hvor mindst en person hos kunden er PEP eller relateret til en PEP. Personen behøver dog ikke være den reelle ejer af virksomheden - det kunne fx være et bestyrelsesmedlem, der er PEP. Er det vigtigt for dig kun at se PEP blandt dine kunders reelle ejere, kan du i stedet gøre følgende.

Sådan gør du

  1. Gå til Grupper > Administrer mine grupper og find din portefølje
  2. Klik på knappen Data > Legale og reelle ejere, hvorefter der dannes et regneark - se billede nedenfor
  3. Åbn regneark og filtrer på kolonnen OwnerType (vælg BENEFICIAL) samt filtrer på de tre sidste kolonner (PEP, PEPAssoc, PEPAssocPot), alt efter hvad du efterspørger. Celler med værdien 1 har en PEP-relation
Bemærk, at der er tre kolonner med PEP-info. Er du ikke helt sikker på, hvad de betyder, så læs evt. mere her
screendump

Vil du vide mere

Vil du gerne vide mere om ovenstående, så skriv til os.